AML Statement und US Patriot Act Certificate
Das deutsche Geldwäschegesetz trat am 29. November 1993 in Kraft und wurde am 28. Dezember 2011 geändert. Es verpflichtet alle Kreditinstitute in Deutschland, und somit auch die Naspa Nassauische Sparkasse, für bestimmte Transaktionen und die Eröffnung von Konten die Identität des Auftraggebers zu prüfen, den wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln und diese Daten aufzuzeichnen. Bei begründeten Zweifeln erfolgt eine Meldung an die Strafverfolgungsbehörden.
Diese Pflichten werden von der Naspa Nassauische Sparkasse vollständig und ohne Beschränkung wahrgenommen.
Die zuständige Aufsichtsbehörde zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin in Bonn.
Die amerikanische Gesetzgebung schreibt US-Banken, US-Wertpapierbrokern und –händlern vor, Pflichtinformationen über Banken, mit denen diese im Geschäftsverkehr stehen, vorzuhalten.
Die Naspa Nassauische Sparkasse hält folgende Informationen für Sie bereit:
Patriot Act Certification-Naspa
The German Money Laundering Act came into force on 29 November 1993 and was revised on 28 december 2011. It obliges all financial institutions in the Federal Republic of Germany, and thus also Naspa Nassauische Sparkasse, for certain types of transaction and the opening of accounts, to obtain proof of the customer’s identity, to determine the economic end-beneficiary and to record this data. Furthermore any suspicious cases must be reported to the police.
These duties are respected by Naspa Nassauische Sparkasse in full and without limitation.
Responsible authority for ensuring strict application of the Money Laundering Law is Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin (Federal Banking Supervisory Office) in Bonn.
U.S. Legislation obliges U.S. Banks, U.S. Brokers and dealers in securities to provide information about banks with which they regularly do business.
Naspa Nassauische Sparkasse is pleased to provide the following information:
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