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AML Statement und US Patriot Act

KYC/AML Dokumentation

Die Nassauische Sparkasse, ihre Niederlassungen und Töchter (im nachfolgenden benannt als Nassauische Sparkasse) haben sich ausdrücklich verpflichtet, sich an internationalen Bestrebungen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, zu beteiligen. Aus diesem Grund hat die Nassauische Sparkasse Maßnahmen implementiert um zu verhindern, dass ihre Produkte und Dienstleistungen für derartige kriminelle Zwecke missbraucht werden. Dies erfolgt in Anlehnung an anzuwendende Gesetze und an einer international optimalen Vorgehensweise.

Die Nassauische Sparkasse hat ihre Zentrale in Wiesbaden und wird von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht.

Als Mitglied der Europäischen Union (www.europa.eu), der FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering www.fatf-gafi.org) und des Baseler Ausschusses (www.bis.org/bcbs/index.htm) hat Deutschland Gesetze und Regelungen erlassen um die Vorgaben der Behörden zu implementieren.

Dokumente

Wolfsberg questionnaire

Patriot act

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Der Vorstand

KYC/AML Documentation

Nassauische Sparkasse and its branches and subsidiaries (collectively referred to hereinafter as Nassauische Sparkasse) are firmly committed to participating in international efforts to prevent money laundering and the financing of terrorism. To this end Nassauische Sparkasse has implemented measures to prevent its products and services from being misused for such criminal activity in compliance with applicable rules and international best practices.

Nassauische Sparkasse has its headquarter in Wiesbaden, Germany, and is supervised by the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin).

As a member of the European Union (www.europa.eu), the Financial Action Task Force on Money Laundering (www.fatf-gafi.org), and the Basle Committee on Banking Supervision (www.bis.org/bcbs/index.htm), Germany has enacted laws and regulations designed to implement the policies of these authorities.

Documents

Information about savings bank 

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Board of directors 

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